La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incorporó a su Lista de Personas Bloqueadas a personas y empresas sancionadas este martes 29 de septiembre de 2026 por autoridades de Estados Unidos, entre ellas Carlos Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que la medida tiene carácter preventivo y administrativo, y busca proteger la integridad del sistema financiero mexicano. La acción se tomó después de analizar la información financiera disponible sobre los sujetos incluidos en las designaciones estadounidenses.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a 46 sujetos relacionados con una facción del Cártel de Sinaloa: 21 personas físicas y 25 empresas. Entre los señalados se encuentra Ismael Zambada Sicairos, conocido como “Mayito Flaco”, así como Carlos Torres Torres.
Hacienda explicó que, durante el análisis realizado en México, se identificaron entre algunos de los sujetos operaciones financieras de riesgo e irregularidades reportadas por instituciones del sistema financiero. Esos elementos, indicó, ameritaron la adopción de medidas preventivas.
La dependencia federal aclaró que la inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas no constituye una determinación definitiva ni implica, por sí misma, la acreditación de responsabilidad. Se trata de una acción administrativa adoptada en el contexto de las designaciones y señalamientos formulados por Estados Unidos.
Las personas incorporadas conservan las garantías previstas en la legislación aplicable, incluido el derecho de audiencia y la posibilidad de presentar los recursos administrativos y jurisdiccionales que consideren procedentes.
La UIF también continuará con el análisis de la información financiera relacionada con los sujetos incluidos en la lista, mientras las personas afectadas pueden ejercer sus medios de defensa conforme al marco legal mexicano.