Alex Nain Saab Moran se declaró culpable el martes 15 de septiembre de 2026 ante una corte federal de Miami por conspiración para lavar dinero, en un caso relacionado con sobornos y contratos públicos para importar alimentos y medicinas a Venezuela mediante el programa Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP).
Como parte del acuerdo judicial, el empresario colombiano aceptó entregar 195 millones de dólares en recursos vinculados con la operación y colaborar con investigaciones federales en curso. El delito por el que se declaró culpable contempla una pena máxima de 20 años de prisión, aunque todavía no se ha fijado la fecha de sentencia.
El caso está ligado a contratos de alimentos y medicinas
La acusación sostiene que Saab organizó un sistema de pagos ilegales para que empresas controladas en secreto por los involucrados obtuvieran contratos del gobierno venezolano. Los recursos estaban destinados a importar productos básicos para el programa CLAP, creado para distribuir alimentos subsidiados a sectores vulnerables.
De acuerdo con los documentos del caso, las empresas no cumplieron completamente con los contratos y utilizaron compañías ficticias, facturas falsas, registros de embarque alterados y cuentas en distintos países para ocultar el origen del dinero. Saab reconoció que la operación generó cientos de millones de dólares para él y sus asociados.
Una cooperación que podría ampliar las investigaciones
El acuerdo establece que Saab colaborará con las autoridades estadounidenses en investigaciones relacionadas con la red financiera y política del esquema. La información que proporcione podría ser considerada para solicitar una reducción de su condena, siempre que los fiscales determinen que su cooperación fue sustancial.
Los documentos también señalan que, al menos en uno de los contratos, se habrían pagado 17 millones de dólares en sobornos al exgobernador venezolano José Gregorio Vielma Mora. El contrato, asignado en 2016, contemplaba la entrega de 10 millones de cajas de alimentos en el estado Táchira.
Antecedentes judiciales de Alex Saab
Saab fue detenido en Cabo Verde en 2020 y extraditado a Estados Unidos al año siguiente para enfrentar un proceso por lavado de dinero. En diciembre de 2023 recibió clemencia presidencial y regresó a Venezuela como parte de un intercambio de prisioneros.
Posteriormente, las autoridades estadounidenses presentaron un nuevo caso relacionado con contratos del programa CLAP. Saab volvió a comparecer ante una corte federal de Miami en mayo de 2026 y, tras declararse inicialmente no culpable, cambió su declaración el 15 de septiembre.
La resolución de su proceso dependerá de la evaluación de los fiscales y de la decisión de la jueza federal Kathleen M. Williams. Mientras tanto, su cooperación mantiene abierta la posibilidad de nuevas acciones contra otros participantes de la red investigada.